Information om politisk eksponeret person

Politisk eksponeret person, nærtstående eller samarbejdspartner til en politisk eksponeret person:

Politisk eksponeret person er en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

1. Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
2. Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
3. Medlem af et politisk partis styrelsesorgan
4. Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse uden ekstraordinære omstændigheder
5. Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker
6. Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker
7. Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
8. Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende erhverv i en international organisation

Nærtstående til en politisk eksponeret person:

En politisk eksponeret persons ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.

Samarbejdspartner til en politisk eksponeret person:

1. En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer
2. En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer
3. En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.